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[主观题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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第1题
于金融机构保密义务以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

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第2题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是:()。

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;确有需要,可以向行内员工提供()
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第4题
金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。()
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第5题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第6题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A.保存

B.销毁

C.保密

D.封存

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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A.保存

B.销毁

C.保密

D.封存

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第9题
依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。()
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第10题
下列关于反洗钱叙述,正确的有()。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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