题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
禁止员工参与配资活动或为配资活动提供便利，包括但不限于：（)。
A.以任何形式给客户融资，介绍客户参与配资活动
B.为配资公司和客户牵线搭桥
C.利用自身资源为配资活动提供条件和便利
D.与配资公司合谋或开展任何形式的配资合作等
答案
ABCD
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A.以任何形式给客户融资，介绍客户参与配资活动
B.为配资公司和客户牵线搭桥
C.利用自身资源为配资活动提供条件和便利
D.与配资公司合谋或开展任何形式的配资合作等
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A.私自通过P2P平台、融资服务系统及其他融资、配资方式为客户提供融资融券服务
B.为客户与他人、客户与客户之间的融资融券活动提供担保、中介或其他便利
C.以任何形式与配资机构合作开展业务或为其提供便利
D.通过微信或微博等个人自媒体或其他渠道发布配资信息
A.以本人或他人名义从事或参与经商办企业、从事有偿中介活动
B.直接或间接参与民间借贷、非法集资或充当资金掮客，谋取不当利益
C.大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为
D.与客户关系异常亲近或与客户私人经济往来，收受、索取客户回扣
E.向贷款客户借款或为客户垫付贷款利息
A.与场外配资公司进行了合作
B.在投资公司等金融企业兼职
C.介绍客户与他人、客户与客户之间进行融资融券活动
D.与P2P平台、自主开发相关融资服务系统等进行合作
A.向我司工作人员提供高消费宴请及任何形式的娱乐、旅游、度假等活动
B.在我司项目的招投标、合同签订履行等事项中，与我司工作人员以行贿等不正当手段私下交涉或达成默契
C.我司人员进行正常业务拜访时，供应商提供费用合理，不为法律或已知的客户、商业伙伴、供应商的商业惯例所禁止的工作简餐
D.贵方（含贵方工作人员及主要负责人亲属）以任何形式向我司工作人员馈赠礼品等经济利益（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、通讯器材及各类贵重物品等）
A.参与“黄赌毒”、涉黑、传销等违法违纪活动
B.违法违规对外提供担保，向有劣迹或不良嗜好的客户、社会人员提供私人借贷、担保
C.交友混乱，经常出入高档消费场所，存在与本人及家庭收入明显不符的高消费行为
D.沉溺网游、巨额打赏主播等新生不良行为
E.因不良行为被新闻媒体负面报道的情况
A.修改、掩饰、删除报文、贸易单据或其它交易相关文件中与制裁有关的信息，包括但不限于修改交易相关主体名称，删除制裁相关国家或地理位置信息，使用缩写掩饰制裁相关信息，应使用MT202COV报文的场合为掩饰制裁相关信息而未使用。
B.明知或应知有关主体为制裁名单上个人或实体的前台公司、代理人等，仍为其提供被禁止的金融服务。
C.在代理行对有关主体或交易开展尽职调查时，明知或应知涉及制裁违规或者存在违规嫌疑，仍回复虚假或误导信息导致交易叙做。
D.有关交易因涉及制裁违规被退回、拒绝或冻结后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理。
E.违规使用本行内部账户办理跨境汇款业务掩饰涉及制裁违规的实际汇款信息。
F.明知或应知有关交易违反制裁规定仍为其提供便利，包括但不限于推介、担保、经办、批准相关交易，或提供现金、金融工具、证券、实物或其它任何形式的资助和支持。
A.无效
B.虚假
C.欺骗
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
A.禁止在社交工具平台上以企业员工身份注册及发表言论
B.禁止将公司任何形式的文件传至百度文库、豆丁文库、知乎等知识共享平台
C.禁止以公司员工身份在百度知道、知乎、搜狗问问等互动式知识分享平台回复涉及公司的信息
D.禁止发布不利于公司的信息，包含但不限于以上内容
E.公司危机演练活动，全员当真对待，任何人员不得私自泄露、互相传递信息，不得存在欺骗、谎报、虚报等行为
F.禁止私自留存、匿藏或外传敏感信息，参与或接触危机事件处理人员，应及时清理消除对公司不利的敏感负面信息材料
