各机构为客户提供交易银行条线产品或服务时，不得有任何故意或放任规避制裁的行为，不得为制裁禁止的行为提供便利，包括但不限于（)。

A.修改、掩饰、删除报文、贸易单据或其它交易相关文件中与制裁有关的信息，包括但不限于修改交易相关主体名称，删除制裁相关国家或地理位置信息，使用缩写掩饰制裁相关信息，应使用MT202COV报文的场合为掩饰制裁相关信息而未使用。

B.明知或应知有关主体为制裁名单上个人或实体的前台公司、代理人等，仍为其提供被禁止的金融服务。

C.在代理行对有关主体或交易开展尽职调查时，明知或应知涉及制裁违规或者存在违规嫌疑，仍回复虚假或误导信息导致交易叙做。

D.有关交易因涉及制裁违规被退回、拒绝或冻结后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理。

E.违规使用本行内部账户办理跨境汇款业务掩饰涉及制裁违规的实际汇款信息。

F.明知或应知有关交易违反制裁规定仍为其提供便利，包括但不限于推介、担保、经办、批准相关交易，或提供现金、金融工具、证券、实物或其它任何形式的资助和支持。