首页 > 外语类考试> 公共英语

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

公司各部门人员应当对在履行反洗钱工作职责过程中获得的客户身份资料和交易信息予以保密，非以法律法规规定，不得向其他人员提供。（）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“公司各部门人员应当对在履行反洗钱工作职责过程中获得的客户身份…”相关的问题

第1题

根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

点击查看答案

第2题

企业应将文件形成、积累和归档要求纳入各部门、项目及专项工作职责和有关人员岗位职责，并对分管领导、部门和项目负责人及有关人员职责履行情况进行考核。（)

点击查看答案

第3题

物资监督遵循“”的原则，参与物资管理业务的各部门、单位依据各自职责履行主体监督责任，并实行分级管理，公司各级物资监督工作在本级招投标领导小组直接领导下进行。

A.主体主责

B.主管主责

C.主办主责

D.监督主责

点击查看答案

第4题

领导人员违反或未能正确履行《中石油煤层气有限责任公司党风廉政建设责任制实施办法》中规定的

职责，如果出现()，应当追究责任。

A对职责范围内发生的严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查的

B经过考核，职工群众对本单位、本部门党风建设和反腐倡廉工作满意率低于70%的

C疏于监督管理，致使领导班子成员或者直接管辖的下属单位或人员发生严重违法违纪问题的

D违反规定选拔任用干部，或者用人失察、失误造成恶劣影响的

点击查看答案

第5题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（)和（)，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

点击查看答案

第6题

国家机关,人民团体和国有公司,企业,事业单位应当依法开展预防职务犯罪工作,履行下列职责:（) 。

A.制定预防职务犯罪的工作计划和措施,并组织实施

B.在职责范围内查处违法行为,发现涉嫌职务犯罪的,及时移送司法机关

C.对下级单位的预防职务犯罪工作进行检查,指导

D.接受有关国家机关的监督,指导,如实提供有关情况和资料

点击查看答案

第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总行法律合规部和保卫部。（)

点击查看答案

第8题

金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。（)

点击查看答案

第9题

市县党委书记履行干部选拔任用工作职责离任检查时，对民主评议中履行干部选拔任用工作职责总体评价“满意”、“基本满意”两项比率不足（)，或者用人风气总体评价“好”、“较好”两项比率合计不足（)的人员，经组织考核认定，要采取相应的组织处理措施，其中拟提拔使用的，应当取消其资格（)

A.三分之一、三分之一

B.三分之一、二分之一

C.三分之二、三分之二

点击查看答案

第10题

市县党委书记履行干部选拔任用工作职责离任检查结果作为评价、使用市县党委书记的重要依据。对

民主评议中履行干部选拔任用工作职责总体评价“满意”、“基本满意”两项比率合计不足三分之二，或者用人风气总体评价“好”、“较好”两项比率合计不足三分之二的人员，经组织考核认定，要采取相应的组织处理措施，其中拟提拔使用的，应当取消其资格。()

点击查看答案

第11题

公务员的玩忽职守的行为表现为：()。

A.放弃职守，不履行自己应当履行的职责

B. 对自己负责的工作不布置、不检查、不报告

C. 在履行职责中，敷衍塞责，不负责任

D. 对自己负责的工作撒手不管

点击查看答案

长沙黎曼智能科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19009690号-1 湘公安备案43019002001016号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）