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银行招聘

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（)等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（)和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（)。

客户身份识别制度中（)是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的菴事、高级管理人员和其他直接责任人员处（)罚款。

反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012)是由（)发布的。

以下关于风险评估结果的应用，哪一项是不正确的（)。

一个自然人只能在一家法人银行开（)一类账户。

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（)给予纪律处分。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（)。

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