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银行招聘

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《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（)1.行政处罚权2.建议处分权3.责令停业整顿4.吊销经营许可证。

利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（)。

客户身份识别包括以下哪些环节（)。1.建立业务关系时的身份识别2.交易监测和客户身份持续识别3.强化识别客户身份4.评估客户风险状况并进行分类管理。

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：（)。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是：（)。

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围（)。

金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手（)。

可疑交易的特征不包括（)。

下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（)。

国务院反洗钱行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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