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银行招聘

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《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。（)

在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。（)

行政处罚的执行指的是行政机关强制执行。（）

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。（)

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。（)

在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。（)

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。（)

风险为本方法（RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。（)

封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。（)

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