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更多“银行协助有权机关查询，冻结或者扣划工作应当遵循依法合规，不损…”相关的问题
第1题
查询、冻结、扣划的风险表现()。
A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
第2题
下列关于银行查询、冻结、扣划个人存款的规定错误的是（)。A.获得法律明确授权的司法机关、行政机
下列关于银行查询、冻结、扣划个人存款的规定错误的是()。
A.获得法律明确授权的司法机关、行政机关、军事机关可以查询、冻结、扣划个人在银行的存款
B.有关机关进行查询、冻结、扣划时，应当出具协助查询存款通知书，协助扣划存款通知书，或者法院的有关裁定书和判决书
C.有权机关查询存款资料，根据需要可以抄录、复制、照相并带走原件
D.冻结银行存款的期限为最长6个月，期满后可以续冻
第7题
有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时，应同时出示()证件。
有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时，应同时出示（)证件。
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A.执法人员的身份证
B.执法人员的工作证件
C.有权机关县团级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书
D.有权机关市级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书
第9题
（)负责全行协助有权机关查询、冻结、扣划工作的运营操作管理和系统建设;制定、更新与解释我行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款的运营操作指引及作业流程。
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
第10题
根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知，在办理协助查、冻、扣，业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字，且至少2人以上的执法人员到场（）
第11题
总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任;构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。
A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的
C.擅自转移或解冻已冻结的存款的
D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
