LLI核实RPC身份时,必须做到()
A.使用RPC的姓名核实RPC身份
B.只向RPC和第三方透露客户信息
C.若无法通过对方的回答确认师父为亲兄弟姐妹,应进一步确认其身份
D.跟RPC核实身份是VRD开不开启不强制要求
C、若无法通过对方的回答确认师父为亲兄弟姐妹,应进一步确认其身份
A.使用RPC的姓名核实RPC身份
B.只向RPC和第三方透露客户信息
C.若无法通过对方的回答确认师父为亲兄弟姐妹,应进一步确认其身份
D.跟RPC核实身份是VRD开不开启不强制要求
C、若无法通过对方的回答确认师父为亲兄弟姐妹,应进一步确认其身份
A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。
A.认真负责
B.了解你的客户
C.尽职调查
D.上门核实
A.必须核对证件照片和年龄与本人是否相符,并如实登记
B.必须询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式,并记录备查
C.必须询问同住人员身份关系等情况,并记录备查
D.必须加强安全巡查和访客管理,预防针对未成年的不法侵害
E.必须立即向公安机关报告可疑情况,并及时联系未成年父母或其他监护人
办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责人授权),并对经办人员身份进行核实。()
A.拒绝开户
B.暂停非柜面业务
C.不收不付
D.上门核实
A.电话核实
B.现场核实
C.邮寄核实
D.上门核实
A.支票
B.本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票