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[单选题]
河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。
A.80分(含)以上
B.80分-90分
C.90分以上
D.90分-100分
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A.80分(含)以上
B.80分-90分
C.90分以上
D.90分-100分
A.产品业务规模,如账户梳理、管理资产总额,年度交易量等。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.客户风险等级划分的分布结构。
D.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度,与现金的关联程度,现金交易金额和比例。
A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施,如亦适用于“非面对面”客户,其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施,识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
A.实际情况
B.账户数量
C.账户余额
D.收入情况
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务