采取技术调查措施获取的信息和材料,需要作为刑事诉讼证据使用的,监察机关应当出具《调取技术调查证据材料通知书》,依法向公安机关或者国家有关执法机关调取。()
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
A.确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份,并采取任何可用措施核实受益所有人身份,以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查,对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查,以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A 可以
B 不得
C 应该
D 必须
A.收集旁证材料和音视频记录
B.还原事件发生过程
C.对规对标分析原因
D.采取的措施
A.向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料
B.经县级以上公安机关负责人批准,可以查询嫌疑人员的存款
C.经县级以上公安机关负责人批准,责令嫌疑人员不得乘坐公共交通工具
D.将护照、身份证件、驾驶证件交公安机关保存
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
E.中国人民银行认可的其他信息来源
F.第三方调查机构
A.对相关人员进行调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料,查询有关信息
C.暂扣、封存、冻结涉案款物
D.提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施
A.甲公司购买乙公司的产品进行简要的分析后,生产出类似的产品
B.甲公司为了获取乙公司热销的食品的配料表,派人潜入乙公司窃取
C.乙在网站上公布了招聘信息,甲将其信息复制到自己的网站上
D.乙公司将其技术信息高价卖予甲公司,甲公司得到后在报纸上披露了技术的具体内容