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事业单位招聘

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在三道防线的风险管理模式下，对于风险防范与控制负有首要责任的是（)。

对于匿名客户，我们应当（)。

下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（)。

依据《中国人民共和国反洗钱法》有关规定，客户交易记录自记账当年起至少保存年（)。

反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款（)。

识别客户身份异常的主要技巧，不包括（)。

委托第三方代为履行识别客户身份的，（)应当承担起未履行客户身份识别义务的责任。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（)。

根据公司制度定义，加强型尽调是指在收集客户身份识别信息的基础上，进一步收集客户额外信息，以更全面地了解客户组织架构、（)、资金来源等情况的工作。

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