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事业单位招聘

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根据公司制度规定，在董事会授权下，公司高级管理层承担洗钱风险管理的（)，接受审计部门的审计和监事会的监督。

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当保存（)年。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（)向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（)。

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后（)个工作日内以电子方式报送中华人民共和国反洗钱监测分析中心。

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年起至少保存（)年。

金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守（)规定。

利用支票开立账户进行洗钱属于（)洗钱方式。

根据对客户洗钱风险等级的划分结果，各经营单位应定期开展客户身份持续识别。以下说法错误的是（)。

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