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事业单位招聘

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根据公司制度定义，加强型尽调是指在收集客户身份识别信息的基础上，进一步收集客户额外信息，以更全面地了解客户组织架构、（)、资金来源等情况的工作。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（)原则

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（)。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（)。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（)等级。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

一次性或累计偿还金额不超过（)人民币或等值（)美元外币的回款，不强制要求开展可疑交易排查。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（)。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)客户身份资料。

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